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取得刑事案件的违法所得、赃款赃物等涉案财物是否会被追缴

添加时间:2022年9月16日 来源: 广州刑事辩护律师   http://www.esxsbhls.com/


关于这个问题,据笔者了解,有数个司法文件作出了相关规定,兹按文件发布时间的顺序列举如下:

一、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释【20117号)第十条规定:“行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)对方明知是诈骗财物而收取的;

(二)对方无偿取得诈骗财物的;

(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

二、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》(法释【2014】13号)第十一条规定:“ 被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,具有下列情形之一的,人民法院应予追缴:

(一)第三人明知是涉案财物而接受的;

(二)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的;

(三)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的;

(四)第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。

第三人善意取得涉案财物的,执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。

三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发【2016】32号)第七条第(三)项规定:“被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)对方明知是诈骗财物而收取的;

(二)对方无偿取得诈骗财物的;

(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

四、《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(公通字【201725号)第五十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息,应当予以追缴或者责令退赔。

发现犯罪嫌疑人将经济犯罪违法所得和其他涉案财物用于清偿债务、转让或者设定其他权利负担,具有下列情形之一的,应当依法查封、扣押、冻结:

(一)他人明知是经济犯罪违法所得和其他涉案财物而接受的;

(二)他人无偿或者以明显低于市场价格取得上述财物的;

(三)他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的;

(四)他人通过其他恶意方式取得上述财物的。

他人明知是经济犯罪违法所得及其产生的收益,通过虚构债权债务关系、虚假交易等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

比较上述司法文件的有关规定,笔者发现,以上四个司法文件的主要内容是相同的,即犯罪嫌疑人、被告人将违法所得、赃款赃物、诈骗财物用于清偿债务、转让,如有对方、第三人、他人明知是涉案财物而接受的无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的、通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物情形的,应依法追缴或者采取查封、扣押、冻结等措施。

不同之处在于:1、法释【2011】7号第十条、法发【2016】32号第七条第三项规定追缴的对象为诈骗财物,法释【2014】13号第十一条规定的追缴对象为刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物,公通字【2017】25号第五十四条规定的追缴或责令退赔对象为犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息,采取查封、扣押、冻结措施的对象为经济犯罪违法所得和其他涉案财物。2、应予以追缴或采取查封、扣押、冻结的事由除前述四个文件的相同部分之外,法释【2014】13号第十一条和公通字【2017】25号第五十四条还有第三人、他人通过其他恶意方式取得涉案财物的规定。3、除了前述四个文件规定的对于犯罪嫌疑人、被告人用于清偿债务、转让的违法所得、赃款赃物、诈骗财物应当追缴或依法查封、扣押、冻结外,法释【2014】13号第十一条和公通字【2017】25号第五十四条还规定,对于犯罪嫌疑人、被执行人用于设置其他权利负担的赃款赃物、违法所得等应当追缴或采取查封、扣押、冻结措施。

总结:行为人通过债务清偿、转让、设置其他权利负担等方式取得的财物,如果被认定为刑事案件的赃款赃物、违法所得,且以恶意方式取得的,存在被追缴或被查封、扣押、冻结的风险,如果被认定为以恶意方式取得的经济犯罪的其他涉案财物,也有被查封、扣押、冻结的风险。

文章来源:古江律师原创

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